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Fraude com Criptomoedas Alcança Familiares de Devedor

Em recente decisão judicial que reverbera nos corredores dos tribunais pátrios, a 3ª Vara Cível de Curitiba determinou a inclusão da sogra e da cunhada de um devedor em uma ação de execução por dívida envolvendo criptomoedas — numa movimentação que escancara a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica com ampliação subjetiva em face de terceiros não formalmente envolvidos com a obrigação principal.

Constrição patrimonial por ocultação de bens

O caso gira em torno da empresa Monnen Investimentos LTDA, cobrada judicialmente por uma dívida de aproximadamente R$ 1,3 milhão, originada de contratos de investimento em criptoativos que acabaram não sendo honrados. Segundo os autos, os sócios da empresa realizaram sistemática ocultação patrimonial para frustrar a execução, transferindo ativos e registrando bens em nome de familiares, incluindo a mãe e a irmã da companheira do executado.

Aplicação da teoria maior da desconsideração

O magistrado fundamentou sua decisão no artigo 50 do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso de forma, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse cenário, as provas constantes dos autos revelaram transferências suspeitas realizadas a partir do CPF do executado e revertidas em patrimônio registrado em nome de parentes, o que caracteriza, na ótica judicial, omissão dolosa e fraude contra credores.

Participação de terceiros no contexto probatório

A decisão salientou que, ainda que sogra e cunhada não integrem formalmente o quadro societário da empresa, a proximidade familiar e os indícios de simulação contratual dão respaldo suficiente à constrição de bens em seus nomes. O juiz ponderou que terceiros que dolosamente se beneficiam de artifícios fraudulentos para proteger o devedor também podem ser responsabilizados civilmente.

Jurisprudência aplicável

Decisões similares corroboram esse entendimento, como o REsp 1.813.684-SP, julgado no STJ, o qual admite a responsabilização de terceiros não sócios em casos de manifesta fraude. A jurisprudência contemporânea busca coibir estruturas patrimoniais artificiais criadas para frustrar os credores, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Repercussões e orientações práticas para advogados

• Reforçar diligência na verificação de transferências patrimoniais suspeitas no curso da execução.
• Buscar reunir elementos probatórios suficientes para pedido de ampliação subjetiva da desconsideração.
• Identificar vínculos familiares com potencial uso de interpostas pessoas em processos de blindagem.

Essa decisão representa uma resposta do Judiciário à crescente complexidade das operações financeiras envolvendo ativos digitais e à tentativa de ocultação de patrimônio via terceiros. O cenário reforça o papel ativo do advogado em acolher provas robustas e viabilizar a responsabilização de todos os beneficiários da conduta lesiva.

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Assinado, Memória Forense